?>

TBB'den suç gelirleriyle ilgili bankacılık işlem kayıtlarında değişiklik açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle suç gelirleriyle ilgili bankacılık işlem kayıtlarında değişikliğe gidilmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Ekonomi - 5 yıl önce

İstanbul

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB), resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele konusunda küresel standartları belirleyen Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte dijital ortamda artan finansal işlemler sonucu ortaya çıkan dolandırıcılık, kara para aklama, terörün finansmanı gibi risklere karşı gerekli adımların atılması yönünde çağrı yaptığı bildirildi.

Bankalar nezdinde gerçekleştirecek işlemlerin normal akış süreci içerisinde devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Herhangi bir kısıtlama ya da işlemlerin durdurulması söz konusu değildir.

FATF'nin tavsiyesi kapsamında sadece gerçek kişi müşterilerin 1 milyon TL ve muadili döviz ve üzerindeki yurt dışına para transferlerinin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı’na yapılmakta olan mutad bildirimleri bir gün öncesine çekilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

dikGAZETE.com

Haftanın Öne Çıkanları

Sarkuysan'da üretim faaliyeti normale döndü

2020-04-13 15:28 - Genel

Koronavirüs mücadelesinde sağlıkçıların 'göz yaşartan' dayanışması

2020-04-14 15:32 - Sağlık

Koronavirüsle mücadeleye 'Lilliputlar'la dikkati çekti

2020-04-14 15:17 - Kültür Sanat

Karantina yurtlarında kalanlardan teşekkür mektubu

2020-04-09 15:57 - Çevre-Hayat

Devletin imkanları Hakkarili minik Cevahir için seferber edildi

2020-04-10 15:37 - Çevre-Hayat

Rusya'dan "Türk limonu" açıklaması: Kıtlık olmaz, başka ülkelerden alırız

2020-04-10 07:17 - Özel Haber

Zanzibar’da Koronavirüs gölgesinde Ramazan yardımı ve bir Osmanlı Çınarı ile Afrika’da Türk olmak!

2020-04-12 13:05 - Özel Haber

Rekabet Kurulu Tofaş, Ford ve Doğuş hakkında soruşturma açtı

2020-04-13 13:57 - Asayiş

Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayıları artıyor

2020-04-11 11:22 - Dünya

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi plazma tedavisine hazır

2020-04-10 16:22 - Sağlık

İlgili Haberler

"Trabzon kuymağı" coğrafi işaret belgesi aldı

14:57 - Ekonomi

Reel efektif döviz kuru endeksi ekimde yükseldi

14:52 - Ekonomi

Tüpraş'ın borsadaki işlemleri geçici olarak durduruldu

14:38 - Ekonomi

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un "Ayder" rengi Rize'de tanıtılıyor

14:33 - Ekonomi

Şekerbank 6 uluslararası finans kuruluşundan 160 milyon dolarlık kaynak sağladı

13:58 - Ekonomi

Günün Manşetleri

Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri yüzde 32,3 arttı

15:23 - Dünya

Kremlin: Moldova'daki cumhurbaşkanı seçimi demokratik ve adil değil

15:12 - Dünya

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine iki aile daha katıldı

15:07 - Gündem

"Trabzon kuymağı" coğrafi işaret belgesi aldı

14:57 - Ekonomi

Reel efektif döviz kuru endeksi ekimde yükseldi

14:52 - Ekonomi