İsviçre'de 15 banka kırmızı listede

FINMA Başkanı Branson, İsviçre'de 15 bankanın kara para aklama şüphesiyle kırmızı listeye alındığını açıkladı.

Dünya - 8 yıl önce

CENEVRE

İsviçre finansal regülatörü Finansal Piyasalar Düzenleme Kurulu (FINMA) Başkanı Mark Branson, İsviçre'de 15 bankanın kara para aklama şüphesiyle kırmızı listeye alındığını söyledi.

İsviçre basınına konuşan Branson, kara para aklama suçuna bulaşan bankalara FINMA'nın büyük para cezası uygulamada yetersiz kaldığını kaydetti. Branson, yüksek para cezası riskinin bankaları yasaları çiğnemekten alıkoymayacağını savunarak, "Bazı mevkidaşlarımızın bankalara son derece büyük cezalar vermesine rağmen yine de ihlallerin devam ettiğini gördük. Sonuçta bu cezaları banka yetkilileri değil, hissedarlar ödüyor." değerlendirmesinde bulundu. Ülkesinde kara para aklama şüphesiyle 15 bankanın FINMA gözetiminde ve "kırmızı listede" olduğunu da açıklayan Branson, bu bankaların varlık yönetiminde uzmanlaştıklarını ve müşterilerinin genellikle para kaynaklarının takibinin zor olduğu ülkelerden geldiğini belirtti. Branson, bu 15 bankanın ismini vermekten kaçındı ancak bu bankaların içinde küçük ve büyük ölçekli bankaların bulunduğunu dile getirdi. FINMA Başkanı, 2009'dan bu yana 30 kadar İsviçre bankası çalışanının lisanlarının 5 yıla kadar iptal edildiğini sözlerine ekledi.

BANKACILIK İLEMLERİNDEN KAZANILAN 2 BUÇUK MİLYON DOLAR...

Singapur'da, Malezya Kalkınma Fonuna (1MDB) bağlı bir alt kuruluşta yolsuzluk yapıldığına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İsviçre merkezli Falcon Bank kapatılmıştı. FINMA da şüpheli Malezya Kalkınma Fonuna 3 milyon 8 bin dolar aktarmaktan suçlu bulunan Falcon Bank'tan bankacılık işlemlerinden kazanılan 2 buçuk milyon doların geri iade edilmesini talep etmişti.

HABERİ SİTEDEN OKU...

İsviçre'de 15 banka kırmızı listede

İsviçre finansal regülatörü Finansal Piyasalar Düzenleme Kurulu (FINMA) Başkanı Mark Branson, İsviçre'de 15 bankanın kara para aklama şüphesiyle kırmızı listeye alındığını söyledi.

BANKACILIK İLEMLERİNDEN KAZANILAN 2 BUÇUK MİLYON DOLAR...

'Başika üssümüz orada duracak'

Yetenek testiyle seçildi, Havalı Tabanca'da Milli oldu

Sevda Kuşun Kanadında dizisinde 9. bölümde neler olacak?

Murat İnanç: ''Sigara içenlerde eklem iltihapları daha çok görürlür''

İş hayatında beyaz yakalılar strese daha yatkın

İsrail güçleri 31 Filistinliyi gözaltına aldı

ODTÜ'nün atomik mikroskopları lise talebelereine açıldı

BDDK ve SPK binaları temel atma töreni... Uluslararası yeni güven merkezi!

İsrail askerleri Filistinli tutuklunun evini yıktı

'FETÖ bitti, sıra PKK’da'

İsrailliler Gazze'de esir takası anlaşması ve hükümetin istifası talebiyle ülke çapında gösteriler düzenledi

Arjantin'de hükümet, 'Arjantin Nükleer Planı' adında yeni bir girişim başlatacak

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi İsrail saldırısında ağır hasar aldı

Gürcistan'da AB yanlısı binlerce kişi Tiflis sokaklarında yürüdü

Katar'ın Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı

Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini kolaylaştıracak yeni adımlar devrede

Hatayspor Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'u konuk edecek

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 103 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

RAMS Başakşehir, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek

Mersin'deki 'Zincir' operasyonunda yakalanan 114 şüpheli adliyeye sevk edildi

dikGAZETE.com