?>

İstanbul merkezli 'kara para' operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen, post makinesi aracılığıyla kara para aklama iddialarına ilişkin operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı

Asayiş - 5 ay önce

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Ocak'ta Fatih'teki 2 iş yerinde 8 şüphelinin yakalandığı "Dubai post makinesiyle para çekilmesi" ve "kara para aklanması" iddialarına yönelik soruşturmayı derinleştirdi.

Çalışmaların devamında BDDK'nin hazırladığı inceleme raporu sonucu yurt içinde faaliyet gösteren şirketlere ait POS cihazları üzerinden kuyumculuk faaliyeti izlenimi verildiği, böylece komisyon karşılığında yaklaşık 15 milyar lira çekim yapıldığı tespit edildi.

Örgütlü olarak izinsiz ödeme hizmeti faaliyetinde bulunduğu, "5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na muhalefet" ettiği ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işledikleri iddia edilen 12 şüpheli, İstanbul merkezli Tekirdağ ve Nevşehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 Haziran'da yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda yabancı ülkeye ait banka kartı, ziynet eşyası, dijital materyale ile 148 bin 700 lira ve 465 dolara el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

.

dikGAZETE.com

Haftanın Öne Çıkanları

Japonya açıklarında deniz tabanında 200 milyon tonu aşkın nadir toprak metali bulundu

2024-06-25 10:23 - Teknoloji

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Estonya Cumhurbaşkanı Karis ile görüştü

2024-06-27 15:42 - Siyaset

Rapor: İsrail hapishanelerinde 7 Ekim'den beri işkenceden ölenlerin sayısı rekor seviyeye ulaştı

2024-06-26 16:18 - Analiz/Röportaj/Dizi/Tefrika

A Milli Futbol Takımı'nın tur şansı son maça kaldı

2024-06-22 21:13 - Spor

Kırkpınar'da bazı başpehlivanların güreşleri bu yıl erken başlayacak

2024-06-24 12:22 - Spor

'Rakibimiz çok güçlü ve çok iyi oyunculardan kurulu bir takım'

2024-06-21 20:13 - Spor

ABD'de Kongre üyesi Mast: En iyi diplomasi Filistinli teröristleri öldürmektir

2024-06-27 23:57 - Dünya

Hamas lideri Heniyye: Gazze'de ateşkes için taleplerimizi karşılayacak tüm girişimlere açığız

2024-06-22 01:53 - Dünya

AK Parti Genel Başkan Vekili Ala, Çin'de temaslarda bulundu

2024-06-27 09:43 - Siyaset

A Milli Futbol Takımı, adını son 16 turuna yazdırdı

2024-06-27 00:02 - Spor

İlgili Haberler

Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi yakalandı

10:36 - Asayiş

Usulsüz çakar kullanan 10 bin 444 sürücü hakkında işlem yapıldı

09:15 - Asayiş

Fethiye'de şiddetli yağış su baskınlarına sebep oldu

21:47 - Asayiş

Bursa'da sağanak etkili oldu

20:46 - Asayiş

Beykoz'da şiddetli rüzgarda ağacın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

20:47 - Asayiş

Günün Manşetleri

CANLI- İstanbul Energy Forum'da bakanlar oturumunda geleceğin enerji politikaları ele alınıyor

16:27 - Ekonomi

Netanyahu Brüksel'e gelmesi halinde tutuklanacak

16:22 - Dünya

G7, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emrini pazartesi görüşecek

16:18 - Dünya

Dünya Gıda Programı: 74 ülkede 343 milyon kişi akut gıda güvensizliği yaşıyor

16:12 - Dünya

Meteorolojiden bazı bölgeler için kuvvetli sağanak, rüzgar ve kar uyarısı

16:03 - Gündem